ردگیری ۲۷۱ متهم اخلال در بازار ارز با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک

جزئیات ردگیری تراکنش‌های مشکوک ارزی

بر اساس گزارش‌های رسمی، نظارت‌های دقیق بر جریان‌های پولی نشان‌دهنده وجود ۳۰۰ همت گردش مالی مشکوک است. این حجم از تراکنش‌های غیرشفاف، منجر به شناسایی ۲۷۱ فرد مظنون شده که با اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شناخته می‌شوند.

در این راستا، طبق مفاد بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، تمامی اطلاعات شناسایی این افراد در اختیار دادستان کل کشور قرار گرفته تا فرآیند رسیدگی قضایی با دقت بالا دنبال شود.

اقدامات نظارتی و مسدودسازی حساب‌ها

نهاد ناظر پولی با بهره‌گیری از ترکیب نظارت‌های دیجیتال و بازرسی‌های میدانی، بر عملکرد شبکه بانکی نظارت می‌کند. اقدامات انجام شده شامل موارد زیر است:

• مسدودسازی حساب‌ها: تمامی حساب‌های مرتبط با اشخاص مشکوک به پولشویی پس از تایید مرکز اطلاعات مالی، فورا مسدود شده‌اند.
• محدودیت‌های بانکی: فعالان بازارهای رمزارز و معاملات غیرشفاف فلزات گرانبها با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند.
• بازرسی از بانک‌ها: در جریان بازرسی‌های اخیر، ۱۰ بانک به دلیل ثبت جرایم نقدی تحت بررسی قرار گرفته‌اند.

پیگرد مدیران و تخلفات اداری

این عملیات تنها محدود به افراد حقیقی نیست؛ بلکه مدیران شعب بانکی که در فرآیند تخلفات نقش داشته‌اند نیز تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. پرونده این مدیران برای رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی به هیات‌های انتظامی ارسال شده است.

نظارت بر شبکه بانکی از طریق پایش‌های سیستمی و حضوری، با هدف شفاف‌سازی بازار ارز و مبارزه با پولشویی در جریان است.