خبر کامل
تلاش آمریکا برای ضبط ۶۱ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با فروش نفت ایران
مقامات ایالات متحده در اقدامی حقوقی، به دنبال ضبط ۶۱ میلیون دلار ارز دیجیتال هستند که مدعیاند از محل فروش غیرقانونی نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران به خریداران چینی به دست آمده است.
جزئیات شکایت حقوقی آمریکا از داراییهای دیجیتال
دادستانی منطقه جنوبی نیویورک در شکایت خود مدعی شده است که تهران از شبکهای از فعالان حوزه ارز دیجیتال در چین و سایر نقاط جهان برای پولشویی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت استفاده کرده است. این مبالغ قرار بوده برای تأمین بودجه بخشهای نظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.
«ما امروز در حال ضبط و تلاش برای مصادره بیش از ۶۱ میلیون دلار از پول دولت ایران هستیم؛ اموالی که در غیر این صورت میتوانست به اقدامات نظامی خصمانه و حملات تروریستی علیه ایالات متحده و متحدان ما کمک کند.»
— شان باکلی، معاون دادستان ایالات متحده
نقش شرکتهای چینی در شبکه پولشویی
بر اساس اسناد منتشر شده، دو شرکت چینی با نامهای Blessed Trust و Hexa Whale از حسابهای معاملاتی در صرافی بایننس (Binance) برای انتقال این وجوه غیرقانونی استفاده کردهاند. این شرکتها با ارائه خدماتی تحت عنوان مدیریت ثروت یا خدمات امانتداری داراییهای مجازی، نقش واسطه را در تبدیل پول فیات به ارز دیجیتال ایفا کردهاند.
| نام شرکت | نقش ادعایی در پرونده |
|---|---|
| Blessed Trust | ارائه خدمات ورود به بازار ارز دیجیتال و انتقال وجوه |
| Hexa Whale | همکاری با Blessed Trust در تسهیل انتقال داراییها |
واکنش صرافی بایننس و وضعیت توکنها
سخنگوی صرافی بایننس در واکنش به این اتهامات اعلام کرد که این پلتفرم سیاست عدم تساهل در برابر نقض تحریمها را دنبال میکند و با مقامات قانونی برای شناسایی و مسدود کردن حسابهای مشکوک همکاری خواهد کرد.
در این پرونده، شرکت Tether Ltd قرار است توکنهای موجود در آدرسهای هدف را «سوزاند» و توکنهای جایگزینی با همان ارزش صادر کند که مستقیماً تحت نظر دولت ایالات متحده قرار خواهد گرفت.
تحلیل بازار نفت و تحریمها
گزارشها حاکی از آن است که چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران است و در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد از نفت صادراتی ایران را جذب کرده است. تلاش برای دور زدن تحریمها از طریق معاملات پایاپای و استفاده از ارزهای دیجیتال، از جمله روشهایی است که دولتها برای مدیریت منابع مالی خود در شرایط فشار بینالمللی به کار میگیرند.
نتیجهگیری: این اقدام حقوقی نشاندهنده تمرکز فزاینده ایالات متحده بر استفاده از فناوریهای مالی نوین برای ردیابی و مسدود کردن جریانهای مالی مربوط به صادرات انرژی ایران است.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴