آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «کنوانسیون CFT».
کنوانسیون CFT
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع کنوانسیون CFT رو برات این پایین گذاشتیم!
پذیرش مستندات ایران در FATF برای اکثر شروط پالرمو؛ تعاملات روی ریل فنی و حقوقی
ادامه مطلب
- ✅ پذیرش مستندات ایران در FATF برای اکثر شروط پالرمو.
- ⚖️ یک شرط کنوانسیون نیازمند بررسی‌های حقوقی بیشتر است.
- 🗓️ گزارش کنوانسیون CFT در اجلاس بعدی (حدود بهمن) ارائه می‌شود.
- 🎯 تمرکز FATF بر اصلاح قوانین و اثبات اجرایی بودن آنها.
- 🤝 تعاملات با این نهاد روی ریل فنی و حقوقی صورت گرفته است.