خبر کامل
پذیرش مستندات ایران در FATF برای اکثر شروط پالرمو؛ تعاملات روی ریل فنی و حقوقی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نتایج اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد و اعلام کرد که مستندات ایران مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با کنوانسیون پالرمو، در خصوص اکثر شروط پذیرفته شده است. این تعاملات در حالی ادامه دارد که تنها یک شرط نیازمند بررسی‌های حقوقی بیشتر است و جلسات کارشناسی فی‌مابین برای رفع ابهامات ادامه خواهد داشت.
پذیرش شروط ایران در کنوانسیون پالرمو
در اجلاس اخیر FATF که به دنبال دعوت این نهاد در اواخر مهر ماه و با حضور هیئت اعزامی ایران برگزار شد، موضوع شروط ایران روی کنوانسیون پالرمو مورد بررسی قرار گرفت. هیئت ایرانی گزارش تصویب و الحاق ایران به این کنوانسیون را تشریح کرد.
در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد.
محورهای اصلی برنامه اقدام و تعاملات فنی
بر اساس اظهارات دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی، تمرکز FATF در برنامه اقدام ایران بر دو محور اساسی استوار است که نیازمند تلاش‌های مستمر در سطح ملی است:
- اصلاح قوانین و مقررات: مرتبط با استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
- اثبات اجرایی بودن: ارائه شواهد و مستندات مبنی بر اجرایی بودن قوانین و مقررات اصلاح شده در کشور.
به نظر می‌رسد تعاملات ایران با این نهاد بین‌المللی در حال حاضر روی ریل فنی و حقوقی صورت گرفته است و ابهامات مطرح شده پس از جلسات، بیشتر جنبه حقوقی دارند که با بررسی‌ها و جلسات کارشناسی قابل رفع هستند.
گزارش‌های آتی و ابهامات حقوقی
حضور نماینده ایران در این اجلاس به دنبال دعوت FATF صورت گرفت. انتظار می‌رود گزارش مربوط به کنوانسیون سی‌اف‌تی (CFT) در اجلاس بعدی FATF که حدود بهمن ماه برگزار می‌شود، ارائه شود. همچنین، مواردی وجود دارند که کارشناسان حقوقی ایران باید شیوه و سازوکارهای داخلی را به تفصیل برای FATF توضیح دهند:
- نحوه جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم.
- شناسایی دارایی‌هایی که از طریق پولشویی یا تأمین مالی تروریسم حاصل شده‌اند.
- اصلاح نظام شناسایی مشتریان بانک‌ها.
وقفه در اجرای برنامه اقدام و لزوم ارائه گزارش
با توجه به وقفه‌ای که در سال‌های اخیر در اجرای برنامه اقدام ایران صورت گرفته بود، پیش از این گزارش قابل ارائه‌ای به FATF وجود نداشت. حتی عضویت در کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی نیز نیازمند ارائه گزارش اجرای مفاد کنوانسیون در کشور است تا این نهاد در جمع‌بندی و ارزیابی‌های خود، تصمیم به تغییر وضعیت ایران بگیرد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
