آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «هادی خانی».
هادی خانی
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع هادی خانی رو برات این پایین گذاشتیم!
آخرین وضعیت پرونده FATF ایران: از مذاکرات فشرده تا کاهش هزینه‌های مالی ادامه مطلب
- 🗣️ هادی خانی: FATF «گواهینامه رانندگی نظام مالی» است و پیچیده نیست.
- 📝 ایران برنامه اقدام ۴۱ بندی برای خروج از لیست سیاه FATF دارد.
- 🤝 ۲۰ ساعت مذاکره در پاریس و مکزیک با اعضای FATF انجام شده است.
- ✅ نیمی از شروط ایران توسط FATF پذیرفته شده و مذاکرات ادامه دارد.
- 💰 اجرای کنوانسیون‌ها می‌تواند به تعلیق اقدامات تقابلی و کاهش هزینه‌ها منجر شود.
معاون وزیر اقتصاد: عدم شفافیت مالی، دلیل اصلی همکاری نکردن بانک‌های بین‌المللی با ایران ادامه مطلب
- ⚠️ معاون وزیر اقتصاد بر اجرای کامل قانون پولشویی و FATF تاکید کرد.
- 💰 بخش خصوصی سالم‌ترین و شفاف‌ترین بخش اقتصادی کشور است.
- ❌ تمرکز مبارزه با فساد باید بر اصلاح فرآیندها باشد، نه کشف افراد.
- 🌐 عدم شفافیت مالی، دلیل اصلی ریسک بالای بانک‌های بین‌المللی با ایران است.
- 📝 پیش‌نویس سند ملی مبارزه با فساد توسط وزارت دادگستری تهیه شده است.
پذیرش مستندات ایران در FATF برای اکثر شروط پالرمو؛ تعاملات روی ریل فنی و حقوقی
ادامه مطلب
- ✅ پذیرش مستندات ایران در FATF برای اکثر شروط پالرمو.
- ⚖️ یک شرط کنوانسیون نیازمند بررسی‌های حقوقی بیشتر است.
- 🗓️ گزارش کنوانسیون CFT در اجلاس بعدی (حدود بهمن) ارائه می‌شود.
- 🎯 تمرکز FATF بر اصلاح قوانین و اثبات اجرایی بودن آنها.
- 🤝 تعاملات با این نهاد روی ریل فنی و حقوقی صورت گرفته است.
تصویب مشروط CFT در مجمع تشخیص با اختلاف یک رأی؛ شکست طرح دوفوریتی مجلس ادامه مطلب
- ✅ مجمع تشخیص مصلحت، CFT را در ۹ مهر ماه مشروط تصویب کرد.
- 🗳️ تصویب CFT در مجمع تنها با اختلاف یک رأی به دست آمد.
- ❌ طرح دوفوریتی مجلس برای منع تحویل اسناد CFT با ۹ رأی شکست خورد.
- ⚖️ FATF تأثیر پالرمو را به تصویب CFT مطابق با استانداردهای خود منوط کرد.
- ❓ ۳۲ کشور عضو FATF شرط «قانون داخلی» ایران در کنوانسیون‌ها را زیر سوال بردند.
تکذیب دعوت جدید FATF از ایران توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی: خبر مربوط به مرداد ماه است ادامه مطلب
- ❌ تکذیب خبر جدید دعوت FATF از ایران توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی.
- 🗓️ خبر منتشر شده در کانال‌ها مربوط به دعوت مرداد ماه گذشته است.
- 🏛️ احتمال تأثیرگذاری بازنشر خبر بر موضع‌گیری آتی مجلس وجود دارد.
- 📝 ایران هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت به گروه ویژه اقدام مالی می‌دهد.
- ⏳ گزارش بعدی (دو ماه دیگر) شامل موضوع تصویب کنوانسیون CFT خواهد بود.
مناقشه بر سر FATF پس از مکانیسم ماشه؛ معاون وزیر: لیست سیاه عامل افشای اطلاعات است ادامه مطلب
- ⚠️ هشدار نماینده مجلس درباره لو رفتن اطلاعات و اختلال در فروش نفت با FATF.
- ⚫ معاون وزیر اقتصاد: لیست سیاه FATF عامل اصلی افشای اطلاعات اقتصادی است.
- 🛡️ خانی: خروج فوری از لیست سیاه برای تعلیق اقدامات مقابله‌ای ضروری است.
- 🏦 موسسات مالی به دلیل پرخطر بودن، اطلاعات ریز تراکنش‌های ایرانیان را می‌خواهند.
- 📈 عادی‌سازی پرونده FATF فرصت‌های مدیریت تحریم‌ها را افزایش می‌دهد.
معاون وزیر اقتصاد: به دلیل لیست پرخطر بودن ایران، نتوانستم ۱۰۰ یورو تبدیل کنم ادامه مطلب
- ⚠️ معاون وزیر اقتصاد به دلیل لیست پرخطر بودن ایران نتوانست پول تبدیل کند.
- 💶 هادی خانی در سفر خارجی برای تبدیل ۱۰۰ یورو با مشکل مواجه شد.
- ⏳ فرآیند شناسایی و بررسی منشأ پول دو هفته زمان‌بر اعلام شد.
- 🛂 پاسپورت سیاسی معاون وزیر اقتصاد نیز مانع از این مشکل نشد.
- 🤝 یک تبعه خارجی برای تبدیل پول معاون وزیر اقتصاد کمک کرد.
FATF و اقتصاد ایران: موانع و چشم‌انداز خروج از لیست سیاه ادامه مطلب
- 🤝 دعوت FATF از دبیر شورای عالی پولشویی ایران برای گفت‌وگو.
- 🗓️ نشست بعدی FATF اواخر شهریور یا اوایل مهر در مادرید برگزار می‌شود.
- ⏳ خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF حداقل ۱ تا ۱.۵ سال زمان می‌برد.
- 🚫 تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت، مانع اصلی است.
- 💰 کارشناس اقتصادی: نپذیرفتن FATF به معنای عدم مبادله تجاری است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی: تأخیر در حمایت از بورس قابل نقد است؛ کنترل جریان‌های مشکوک ادامه دارد ادامه مطلب
- 🗣️ رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به چالش‌های بازار سرمایه پرداخت.
- 📊 بازار بورس به عنوان اقتصادی شفاف و شناسنامه‌دار نیازمند حمایت است.
- ⏳ تأخیر در تأمین منابع و اجرای سیاست‌های حمایتی از بورس مورد نقد قرار گرفت.
- 📈 اقدامات دولت و سازمان بورس با نگاه آینده‌نگرانه و رو به بهبود ارزیابی شد.
- 🔍 نظارت جدی بر جریان‌های مالی مشکوک در بازار سرمایه در حال انجام است.
هادی خانی: اقدام نظامی یک‌جانبه تهدیدی برای ثبات مالی جهانی است ادامه مطلب
- ⚠️ هادی خانی در نامه‌ای به رئیس FATF، اقدام نظامی یک‌جانبه را تهدیدی برای ثبات مالی جهانی دانست.
- 🌍 وی به حملات اسراییل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای و غیرنظامیان اشاره کرد که مغایر با حقوق بین‌الملل است.
- 📜 خانی خواستار بررسی بی‌طرفانه برای تعلیق عضویت آمریکا و اسراییل در FATF شد.
- 🔍 این رویکرد را برای حفظ اعتبار FATF و تضمین اصل برابری در نهادهای بین‌المللی ضروری دانست.