آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «تأمین مالی تروریسم».
تأمین مالی تروریسم
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع تأمین مالی تروریسم رو برات این پایین گذاشتیم!
حملات ۱۱ سپتامبر: چگونه شبکه مالی القاعده هزینه‌های تروریسم را تأمین کرد؟
ادامه مطلب
- 💸 شبکه مالی القاعده با انتقال بیش از ۶۵ هزار دلار در هفته‌های پایانی عملیات، هزینه‌ها را تأمین کرد
- 🕵 ️ مصطفی الهوساوی و علی عبدالعزیز علی، دو مهره اصلی لجستیک و تأمین بودجه تروریست‌ها بودند
- 🏦 شکاف‌های امنیتی در سیستم‌های بانکی بین‌المللی اجازه عبور تراکنش‌های مشکوک را فراهم کرد
- 🇦 🇪 استفاده از صرافی‌ها و حساب‌های بانکی در امارات و آلمان برای پنهان‌کاری ردپای مالی
- ⚠ ️ عدم شناسایی هوشمندانه پیوندهای مالی و اسامی مستعار پیش از وقوع فاجعه ۱۱ سپتامبر
وسترن یونین تحت پیگرد قانونی در استرالیا؛ بررسی کانال‌های پرداخت پرخطر ادامه مطلب
- 🔍 سازمان نظارتی استرالیا تحقیقاتی را علیه وسترن یونین آغاز کرد
- ⚠ ️ نگرانی‌های جدی درباره مدیریت کانال‌های پرداخت پرخطر مطرح است
- 🛡 تمرکز بر بررسی برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- 🕵 ️ بررسی توانایی شناسایی الگوهای جرم و بهره‌کشی از کودکان
- ⚖ ️ بازرسی ساختارهای حکمرانی و نقش دفتر مرکزی در انطباق قوانین
تصویب آئین‌نامه جدید مقابله با تأمین مالی تروریسم؛ گامی برای خروج ایران از لیست پرخطر ادامه مطلب
- 📜 آئین‌نامه جدید مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب شد.
- ✅ تأیید نهایی مقررات توسط هیأت وزیران و رئیس قوه قضاییه.
- 🤝 هدف: چابک‌سازی و همگرایی نهادهای مسئول در مقابله با تروریسم.
- 💰 ایجاد سازوکار شناسایی و توقیف اموال مجازی و غیرمجازی.
- 🌍 رفع مانع مهمی برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر.
پذیرش مستندات ایران در FATF برای اکثر شروط پالرمو؛ تعاملات روی ریل فنی و حقوقی ادامه مطلب
- ✅ پذیرش مستندات ایران در FATF برای اکثر شروط پالرمو.
- ⚖️ یک شرط کنوانسیون نیازمند بررسی‌های حقوقی بیشتر است.
- 🗓️ گزارش کنوانسیون CFT در اجلاس بعدی (حدود بهمن) ارائه می‌شود.
- 🎯 تمرکز FATF بر اصلاح قوانین و اثبات اجرایی بودن آنها.
- 🤝 تعاملات با این نهاد روی ریل فنی و حقوقی صورت گرفته است.
مجلس با دوفوریت طرح الزام دولت به عدم تحویل اسناد CFT مخالفت کرد ادامه مطلب
- ❌ مجلس با تقاضای دوفوریت طرح الزام دولت به عدم تحویل اسناد CFT مخالفت کرد.
- 🗳️ ۱۵۰ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع در مجموع ۲۳۲ رأی ماخوذه.
- 📜 طرح مذکور دولت را ملزم به خودداری از پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌کرد.
- ⚖️ مخالفت با دوفوریت با ۱۵۰ رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید.
- 📌 تصویب دوفوریت طرح‌ها طبق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه، نیازمند دوسوم آرا است.
«الگوریتم»؛ سریال حادثه‌ای-پلیسی جدید شبکه سه با محوریت مقابله با تأمین مالی تروریسم ادامه مطلب
- 🎬 سریال «الگوریتم» جایگزین «بوقچی» در شبکه سه شد.
- 🚨 ژانر اثر حادثه‌ای-پلیسی با کارگردانی بیژن میرباقری است.
- 💰 محتوای اصلی: همکاری پلیس در مقابله با تأمین مالی تروریسم.
- 🎭 بازیگرانی چون سولماز غنی و امیرعلی دانایی در آن نقش دارند.
- ⏰ پخش هر شب ساعت ۲۰:۳۰ با بازپخش‌های صبح و ظهر خواهد بود.
تحلیل تصویب CFT: گامی در جهت شفافیت مالی و تأثیرات بلندمدت بر اقتصاد و دیپلماسی ادامه مطلب
- ⚠️ CFT چارچوب حقوقی مقابله با تأمین مالی تروریسم را فراهم می‌کند.
- ⚡️ این اقدام همکاری‌های قضایی و بانکی فراملی را تسهیل خواهد کرد.
- 🏦 پیروی از استانداردها اعتماد بانک‌های خارجی و روابط بین‌المللی را بهبود می‌بخشد.
- 📉 نتایج ملموس اقتصادی در کوتاه‌مدت به دلیل ریسک‌های سیاسی بعید است.
- 🏛 اجرای شفاف و عملی برای کاهش هزینه‌های ریسک سیاسی و مالی ضروری است.
بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ جلسه فردا ۹ مهر ادامه مطلب
- 🗓️ جلسه مجمع تشخیص برای بررسی لایحه CFT فردا، ۹ مهر، برگزار می‌شود.
- ⚖️ بررسی این لایحه از ۷ خرداد ۱۴۰۴ در صحن مجمع آغاز شده است.
- ✍️ بررسی مجدد با درخواست رئیس‌جمهوری و موافقت رهبری آغاز شد.
- ⚔️ بررسی لایحه پس از تصویب پالرمو به دلیل «جنگ ۱۲ روزه» به تعویق افتاد.
- ⏳ سخنگوی مجمع: بررسی این لوایح مشمول محدودیت زمانی نیست.
گزارش FATF درباره خطرات تأمین مالی تروریسم ادامه مطلب
- ⚠️ هشدار درباره سوءاستفاده گروه‌های تروریستی از آسیب‌پذیری‌ها در صورت عدم تقویت انطباق فنی.
- 🌍 گزارش FATF به خطرات جدی تأمین مالی تروریسم و شکاف‌های موجود در توانایی کشورها می‌پردازد.
- 📊 این گزارش شامل بیش از ۱۰ سال مطالعات موردی و مشارکت‌های ۸۰ حوزه قضایی و ۸۴۰ مقاله است.
- 💡 روندهای کلیدی تأمین مالی تروریسم شامل افزایش استفاده از روش‌های متنوع و فناوری‌های دیجیتال است.
- 🚨 FATF وبیناری در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵ برای بررسی خطرات تأمین مالی تروریسم برگزار خواهد کرد.