آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «شرکت صوری».
شرکت صوری
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع شرکت صوری رو برات این پایین گذاشتیم!
انحلال شبکه قاچاق سوخت: اعتراف به صادرات ۴۰ میلیون لیتر فراورده نفتی به ارزش ۲ همت
ادامه مطلب
- 🚨 کشف شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت توسط پلیس امنیت اقتصادی.
- 📑 استفاده از اسناد ۵۸ شرکت صوری برای پوشش صادرات غیرمجاز.
- 👤 دستگیری مدیرعامل و متهم اصلی پرونده در عملیات پلیسی.
- ⛽️ اعتراف به قاچاق و صادرات ۴۰ میلیون لیتر فراورده نفتی یارانه‌ای.
- 💰 ارزش ریالی محموله قاچاق شده ۲ همت (دو هزار میلیارد تومان) اعلام شد.
دستاوردهای مرکز مبارزه با پولشویی: از ردیابی رمزارز تا محکومیت شبکه‌های فساد ادامه مطلب
- 💰 بررسی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی ۱۲۵۰ همت در یک سال اخیر.
- 🕵️♂️ شناسایی ۹۱۹ فعال اقتصادی و ۳۵۴ فعال رمزارز فاقد پرونده مالیاتی.
- 🏢 کشف ۷۲ هزار شرکت حمایتی با گردش مالی ۹ همت و سوءاستفاده از هویت.
- 📊 ارزیابی ۱۴۰ هزار گزارش مشکوک و ساماندهی ۱۱ میلیون رکورد اطلاعاتی.
- ⚖️ محکومیت متهمان سه شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت اموال.
کشف پرونده بزرگ ارزی ۹۱۱ هزار یورویی در خراسان شمالی ادامه مطلب
- 🚨 کشف پرونده بزرگ ارزی در خراسان شمالی توسط پلیس امنیت اقتصادی.
- 🏢 شناسایی باندی با ۵ شرکت صوری برای دریافت ارز دولتی.
- 👨👩👧👦 متهم اصلی و ۷ عضو خانواده‌اش درگیر فعالیت مجرمانه.
- 💶 کشف ۹۱۱ هزار و ۹۹۲ یورو ارز خارجی در عملیات.
- 📞 پلیس از شهروندان خواست اطلاعات جرایم اقتصادی را گزارش دهند.