آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «گردش مالی مشکوک».
گردش مالی مشکوک
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع گردش مالی مشکوک رو برات این پایین گذاشتیم!
اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی میناب به دلیل گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد ریالی مشکوک
ادامه مطلب
- ⚠️ رئیس شعبه بانک کشاورزی میناب به دلیل تخلفات اعلام جرم شد.
- 🌩 کشف گردش مالی غیرمتعارف ۵۰ هزار میلیارد ریالی در سه سال.
- 🔍 تخلف در عدم گزارش‌دهی به کمیته مبارزه با پول‌شویی.
- ⚖️ استناد به مواد ۴ و ۷ قانون مبارزه با پول‌شویی صورت گرفت.
- 🗓 اقدام در راستای حفظ سلامت نظام بانکی کشور انجام شد.