اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی میناب به دلیل گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد ریالی مشکوک

جزئیات کشف تراکنش‌های مالی کلان

بر اساس اظهارات عارف اکبری، دادستان مرکز استان، تحقیقات میدانی و کارشناسی دقیق در جریان اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت در بندر کلاهی، منجر به شناسایی یک حساب بانکی با گردش مالی بسیار غیرعادی شد. این گردش مالی در طول سه سال گذشته به مبلغی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد که نشان‌دهنده عملیات مالی مشکوک است.

تخلف نظارتی شعبه بانکی

در روند بررسی‌های قضایی مشخص گردید که شعبه بانک کشاورزی بندر کلاهی، با وجود وجود نشانه‌های آشکار از فعالیت‌های مالی مشکوک، از گزارش این موارد به کمیته مبارزه با پول‌شویی سرپیچی کرده است. این عدم گزارش‌دهی، نقض مستقیم دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی تلقی شده است.

این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین، مقابله با جریان‌های مالی ناسالم و حفظ سلامت نظام بانکی کشور انجام می‌شود.

مبنای قانونی اعلام جرم

دادستان مرکز استان تأکید کرد که اعلام جرم علیه رئیس شعبه مذکور، با استناد به مستندات و قرائن موجود و با تکیه بر مواد قانونی صورت گرفته است. موارد استنادی شامل:

• تبصره (۳) ماده (۴) قانون مبارزه با پول‌شویی
• ماده (۷) قانون مبارزه با پول‌شویی

در حال حاضر، پرونده قضایی تشکیل شده علیه رئیس شعبه در مراحل رسیدگی قرار دارد و نتایج تکمیلی تحقیقات به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تأکید بر سلامت نظام بانکی

این مقام قضایی در تاریخ دوشنبه ۱۴ مهر، خاطرنشان ساخت که هدف اصلی از این برخورد قاطع، حفظ سلامت و شفافیت در ساختار نظام بانکی کشور و مبارزه مؤثر با شبکه‌های مالی ناسالم است. انتظار می‌رود این پرونده ابعاد گسترده‌تری از تخلفات احتمالی را روشن سازد.