آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «گروه ویژه اقدام مالی».
گروه ویژه اقدام مالی
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع گروه ویژه اقدام مالی رو برات این پایین گذاشتیم!
به‌روزرسانی فهرست خاکستری FATF؛ حذف چهار کشور آفریقایی از نظارت تشدید شده
ادامه مطلب
- ⚠️ به‌روزرسانی فهرست دوم (خاکستری) گروه ویژه اقدام مالی (FATF).
- 🌍 حذف چهار کشور از فهرست «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر».
- 🇿🇦 نیجریه، موزامبیک، آفریقای جنوبی و بورکینافاسو حذف شدند.
- 🗓️ این تغییرات در تاریخ ۲۴ اکتبر اعمال شده است.
- ✅ دلیل حذف، اجرای اصلاحات کافی مطابق با استاندارد‌های FATF.
خروج چهار کشور آفریقایی از فهرست نظارت ویژه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ادامه مطلب
- 🌍 حذف نام ۴ کشور آفریقایی از فهرست نظارت ویژه FATF.
- 🇫🇷 تصمیم FATF در پایان نشست اخیر خود در پاریس اعلام شد.
- 🇿🇦 آفریقای جنوبی با اصلاح قوانین بانکی از فهرست خارج شد.
- 🇳🇬 نیجریه قوانین کنترل وجوه تروریستی را تکمیل کرد.
- ⚠️ هشدار FATF برای تداوم نظارت‌های داخلی و همکاری بین‌المللی.