خبر کامل
به‌روزرسانی فهرست خاکستری FATF؛ حذف چهار کشور آفریقایی از نظارت تشدید شده
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین اجلاس خود، فهرست دوم یا همان «فهرست خاکستری» را به‌روزرسانی کرد؛ فهرستی که شامل کشورهایی با نظارت بیشتر است و شدت اقدامات تقابلی آن کمتر از فهرست سیاه است. این به‌روزرسانی که در تاریخ ۲۴ اکتبر انجام شد، با حذف چهار کشور آفریقایی همراه بود که نشان‌دهنده پیشرفت آن‌ها در اجرای اصلاحات مالی است.
جزئیات به‌روزرسانی فهرست نظارتی FATF
فهرست دوم FATF که اغلب به عنوان «فهرست خاکستری» شناخته می‌شود، شامل کشورهایی است که مشمول «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر» هستند. این نظارت‌ها با هدف اطمینان از اجرای استاندارد‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) اعمال می‌شود و شدت اقدامات تقابلی آن نسبت به فهرست سیاه کمتر است.
در پی تصمیمات اتخاذ شده در آخرین اجلاس این گروه، تغییرات مهمی در این فهرست اعمال شد که نشان‌دهنده ارزیابی مستمر FATF از تعهد کشورها به اصلاحات مالی است.
حذف چهار کشور از فهرست نظارت تشدید شده
بر اساس به‌روزرسانی اخیر، چهار کشور از فهرست «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر» حذف شدند. این کشورها شامل موارد زیر هستند:
- جمهوری آفریقای جنوبی
- نیجریه
- موزامبیک
- بورکینافاسو
دلیل اصلی حذف این کشورها، اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات لازم در طول دو سال گذشته بوده است. این اصلاحات مطابق با استاندارد‌های FATF ارزیابی شده و برای معاف شدن آن‌ها از نظارت تشدید شده، کافی تشخیص داده شده است. خروج از این فهرست می‌تواند تأثیر مثبتی بر روابط بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی این کشورها داشته باشد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
