آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «فهرست خاکستری».
فهرست خاکستری
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع فهرست خاکستری رو برات این پایین گذاشتیم!
به‌روزرسانی فهرست خاکستری FATF؛ حذف چهار کشور آفریقایی از نظارت تشدید شده
ادامه مطلب
- ⚠️ به‌روزرسانی فهرست دوم (خاکستری) گروه ویژه اقدام مالی (FATF).
- 🌍 حذف چهار کشور از فهرست «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر».
- 🇿🇦 نیجریه، موزامبیک، آفریقای جنوبی و بورکینافاسو حذف شدند.
- 🗓️ این تغییرات در تاریخ ۲۴ اکتبر اعمال شده است.
- ✅ دلیل حذف، اجرای اصلاحات کافی مطابق با استاندارد‌های FATF.
خروج چهار کشور آفریقایی از فهرست نظارت ویژه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ادامه مطلب
- 🌍 حذف نام ۴ کشور آفریقایی از فهرست نظارت ویژه FATF.
- 🇫🇷 تصمیم FATF در پایان نشست اخیر خود در پاریس اعلام شد.
- 🇿🇦 آفریقای جنوبی با اصلاح قوانین بانکی از فهرست خارج شد.
- 🇳🇬 نیجریه قوانین کنترل وجوه تروریستی را تکمیل کرد.
- ⚠️ هشدار FATF برای تداوم نظارت‌های داخلی و همکاری بین‌المللی.
FATF چهار کشور آفریقایی از جمله آفریقای جنوبی و نیجریه را از فهرست خاکستری حذف کرد ادامه مطلب
- ✅ FATF چهار کشور آفریقایی را از فهرست نظارت شدید حذف کرد.
- 🇿🇦 آفریقای جنوبی و نیجریه در سال ۲۰۲۳ به لیست خاکستری اضافه شده بودند.
- 🇲🇿 موزامبیک (۲۰۲۲) و بورکینافاسو (۲۰۲۱) نیز از لیست خارج شدند.
- 💰 تحلیلگران: حذف، ورود سرمایه و کاهش تأخیر معاملات را تسهیل می‌کند.
- 🛡️ دلیل حذف: تقویت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.