خبر کامل
FATF چهار کشور آفریقایی از جمله آفریقای جنوبی و نیجریه را از فهرست خاکستری حذف کرد
خروج چهار کشور آفریقایی از فهرست نظارت شدید FATF
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهاد جهانی مبارزه با جرایم مالی، روز جمعه اعلام کرد که چهار کشور آفریقایی شامل آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریان‌های مالی غیرقانونی حذف کرده است. این تصمیم مهم پس از ارزیابی پیشرفت‌های چشمگیر این کشورها در تقویت چارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) اتخاذ شده است.
سابقه حضور در «فهرست خاکستری»
آفریقای جنوبی و نیجریه، که به عنوان دو اقتصاد بزرگ در منطقه جنوب صحرای آفریقا شناخته می‌شوند، در سال ۲۰۲۳ میلادی به «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اضافه شده بودند. سابقه حضور دو کشور دیگر در این فهرست به شرح زیر است:
- موزامبیک: از سال ۲۰۲۲ در فهرست نظارت شدید قرار داشت.
- بورکینافاسو: از سال ۲۰۲۱ در فهرست نظارت شدید قرار داشت.
تأثیرات اقتصادی حذف از فهرست
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که حذف نام این کشورها از فهرست نظارت شدید FATF می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد آن‌ها داشته باشد. این اقدام به طور بالقوه:
«ورود سرمایه به این کشورها را تسهیل کرده و تأخیرهای موجود در انجام معاملات مالی بین‌المللی را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد.»
اصلاحات کلیدی انجام شده توسط کشورها
گروه ویژه اقدام مالی دلایل حذف هر یک از این کشورها را بر اساس پیشرفت‌های مشخصی که در سیستم‌های مالی خود ایجاد کرده‌اند، اعلام نمود:
| کشور | اقدام اصلاحی کلیدی |
|---|---|
| آفریقای جنوبی | توسعه ابزارهای کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم. |
| نیجریه | تقویت هماهنگی بین آژانس‌ها و نهادهای مبارزه با جرایم مالی. |
| موزامبیک | بهبود تبادل اطلاعات مالی در سطح ملی و بین‌المللی. |
| بورکینافاسو | افزایش نظارت بر مؤسسات مالی و نهادهای نظارتی مربوطه. |
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۱۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲