آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «مبارزه با پولشویی».
مبارزه با پولشویی
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع مبارزه با پولشویی رو برات این پایین گذاشتیم!
الزامات جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب شرکت‌های در شرف تأسیس (الکترونیکی و ضد پولشویی)
ادامه مطلب
- 🏦 ابلاغ الزامات جدید افتتاح حساب شرکت‌های در شرف تأسیس.
- 🔗 زیرساخت تبادل اطلاعات با سازمان ثبت اسناد فراهم شد.
- 👤 احراز هویت صرفاً از طریق «شخص امضاءکننده دفتر» انجام می‌شود.
- 🚫 ممنوعیت پذیرش و صدور هرگونه گواهی فیزیکی سرمایه.
- 🔒 رفع مسدودی حساب منوط به اخذ شناسه ملی شرکت است.