آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «تخلف مالی».
تخلف مالی
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع تخلف مالی رو برات این پایین گذاشتیم!
افشای پرداخت‌های نجومی در یکی از هلدینگ‌های بزرگ صنعتی کرمان
ادامه مطلب
- ⚖️ شناسایی شبکه پرداخت غیرقانونی در یک هلدینگ بزرگ صنعتی و معدنی در کرمان
- 💰 جلوگیری از پرداخت‌های نجومی و غیرمتعارف به برخی از مدیران مجموعه
- ↩️ بازگرداندن تمامی مبالغ واریز شده به حساب بیت‌المال
- 🚫 برکناری مدیر مسئول کلیدی در فرآیند پرداخت‌های غیرقانونی
- 🔍 تأکید بر تداوم نظارت دقیق بر اسناد مالی شرکت‌های بزرگ توسط سازمان بازرسی
افشای سوءاستفاده مالی اپراتور تله‌پرامپتر ترامپ در بازارهای پیش‌بینی ادامه مطلب
- 📉 گابریل پرز، اپراتور تله‌پرامپتر دونالد ترامپ، به تجارت با اطلاعات نهانی متهم شد.
- 💰 وی با شرط‌بندی در پلتفرم «کالشی» بیش از ۱۰۰ هزار دلار سود غیرقانونی کسب کرده است.
- 🔍 تیم نظارتی کالشی این معاملات مشکوک را شناسایی و به نهادهای نظارتی گزارش داد.
- ⚖️ گزارش‌ها حاکی از مذاکره برای بازگرداندن سودها و توافق احتمالی با کمیسیون معاملات کالا است.
تایید اکراهانه توافق ۱.۵ میلیون دلاری ایلان ماسک با SEC توسط دادگاه فدرال ادامه مطلب
- ⚖️ قاضی فدرال با اکراه توافق ۱.۵ میلیون دلاری ایلان ماسک با کمیسیون بورس را تایید کرد.
- 📉 ماسک متهم به عدم افشای خرید ۹ درصد سهام توییتر در سال ۲۰۲۲ طبق قانون است.
- 💰 جریمه تعیین‌شده تنها ۱ درصد از سود احتمالی ۱۵۰ میلیون دلاری ماسک از این تخلف است.
- 🚫 قاضی از عدم جبران خسارت سرمایه‌گذاران و رفتار خاص SEC با ماسک انتقاد کرد.
- 🏛 دادگاه اعلام کرد با وجود تردیدهای جدی، اختیارات قانونی برای رد این توافق را ندارد.
کسر ۲ امتیاز از وست‌برومویچ آلبیون؛ بقای تیم در چمپیونشیپ به خطر افتاد ادامه مطلب
- ⚽ کسر دو امتیاز از وست‌برومویچ آلبیون به دلیل تخلف مالی.
- 📉 آلبیون با این جریمه در رده بیستم قرار گرفت و به ۱ امتیاز برای بقا نیاز دارد.
- 💰 باشگاه متهم به فراتر رفتن از سقف ضرر ۳۹ میلیون پوندی در سه سال است.
- ⚖️ تخلف ادعایی کمتر از ۲ میلیون پوند و کوچکترین تخلف تاریخ P&S است.
- 🗓️ آلبیون دو هفته فرصت اعتراض دارد که ممکن است تا ۲۸ روز طول بکشد.
دستگیری ۴ کارمند متخلف به اتهام اختلاس ۲۵۰ میلیارد ریالی در پارس‌آباد مغان ادامه مطلب
- 🚨 دستگیری 4 کارمند متخلف در پارس‌آباد مغان.
- 💰 اعتراف به اختلاس 250 میلیارد ریالی.
- 👮♂️ عملیات توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی.
- ⚖️ متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.
شرط‌بندی ۱ میلیارد دلاری روی نفت پیش از آتش‌بس با ایران، زیر ذره‌بین آمریکا ادامه مطلب
- 💰 نزدیک به ۱ میلیارد دلار شرط‌بندی نزولی نفت پیش از آتش‌بس آمریکا و ایران.
- ⏰ معاملات تنها دقایقی قبل از اعلام رسمی آتش‌بس انجام شده‌اند.
- 🔎 نهادهای نظارتی آمریکا در حال بررسی احتمال سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه هستند.
- 📉 پس از اعلام آتش‌بس، قیمت نفت خام حدود ۱۵٪ کاهش یافت.
- 🏛️ قانون‌گذاران خواستار بررسی مشترک کمیسیون بورس و معاملات آتی کالا شدند.
اتهامات مالی یوفا علیه فنرباغچه؛ ابهامات در قرارداد مورینیو و بازیکنان ادامه مطلب
- 🕵️ هیأت یوفا در ژانویه حساب‌های فنرباغچه را بررسی کرد.
- 📝 گزارش اولیه از مشکلات در قراردادهای مورینیو و بازیکنان خبر داد.
- 💸 انتقال کرم آکتورک‌اوغلو توسط شرکت مدیر سابق باشگاه انجام شده است.
- 🚨 یوفا خواستار اصلاح فوری قرارداد این بازیکن شده است.
- ⚠️ تداوم تخلفات می‌تواند منجر به تحریم و جریمه انضباطی شود.
تعطیلی ۳ مدرسه بین‌المللی در تهران و شیراز به دلیل دریافت شهریه دلاری ادامه مطلب
- 🏫 سه مدرسه بین‌المللی در تهران و شیراز تعطیل شدند.
- 💸 علت تعطیلی، دریافت شهریه به صورت دلار و یورو بوده است.
- 🚫 اخذ شهریه با واحد پولی غیر از ریال، تخلف قانونی است.
- ⚖️ حکم تعطیلی مدرسه بین‌المللی شیراز با شهریه ۴۵۰ میلیونی صادر شد.
- 📊 ۲.۵ میلیون دانش‌آموز در ۱۹۷۵۱ مدرسه غیردولتی ایران تحصیل می‌کنند.
تخلف ۱,۴۸۱ میلیارد تومانی شرکت‌های بیمه؛ دیوان محاسبات ورود کرد ادامه مطلب
- ⚠️ برخی شرکت‌های بیمه ۱,۴۸۱ میلیارد تومان سهم صندوق خسارت‌های بدنی را واریز نکردند.
- ⚖️ این اقدام خلاف قانون و بر مبنای حق بیمه وصولی به جای صادره است.
- 💰 عدم واریز، منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مختل کرده است.
- 🚨 دیوان محاسبات به این تخلف رسیدگی ویژه و وجوه را مطالبه می‌کند.
- 🔎 مسئولیت قانونی متخلفان توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.
افشای تخلف ۴۴.۵ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های نفتی؛ فقط ۱۰.۲٪ از مسکن جوانی جمعیت محقق شد ادامه مطلب
- 💰 دیوان محاسبات تخلف شرکت‌های نفتی در عدم واریز کامل مابه‌التفاوت خوراک را بررسی می‌کند.
- 📉 از ۴۹ هزار میلیارد تومان وصولی، تنها ۴.۵ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد.
- 🛑 شرکت‌های گاز، پتروشیمی و پالایش در واریز کامل وجوه به خزانه کوتاهی کردند.
- 🏠 فقط ۱۰.۲ درصد از احکام تامین مسکن قانون جوانی جمعیت محقق شده است.
- ⚠️ اقدامات اجرایی برای نصب شمارشگر فاقد بازدارندگی و مشوق کافی است.
دیوان محاسبات واگذاری غیرقانونی ملک کفش ملی در میدان قیام را اعلام کرد ادامه مطلب
- ⚖️ دیوان محاسبات واگذاری ملک کفش ملی را غیرقانونی خواند.
- 📍 ملک مورد مناقشه در میدان قیام تهران واقع شده است.
- 👤 واگذاری توسط عضو هیأت‌مدیره و بدون مجوز قانونی بود.
- 💰 بخشی از وجوه به حساب شخص حقیقی واریز شده است.
- 🚨 دیوان بر رعایت مقررات صندوق بازنشستگی تأکید کرد.