عملیات بزرگ بانک مرکزی: مسدودسازی حساب ۲۵۱ مظنون با گردش ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی

جزئیات عملیات نظارتی و پرونده‌های قضائی

شیریجیان با اشاره به جزئیات این پرونده اظهار داشت که ۲۵۱ نفر از افرادی که مظنون به پولشویی و ایجاد اخلال در نظام ارزی کشور بودند، شناسایی شده‌اند. این افراد در مجموع بیش از ۶ هزار حساب بانکی در اختیار داشتند که گردش مالی تجمیعی آنها رقم خیره‌کننده ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است.

ارجاع ۲۶۴ پرونده به قوه قضائیه

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرد که پرونده این ۲۵۱ نفر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تکمیل و جهت رسیدگی قضائی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. همچنین وی از ارسال جداگانه پرونده ۱۳ نفر دیگر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضا خبر داد.

این حجم از گردش مالی برای افراد مظنون، نشان‌دهنده عزم جدی سیاستگذار پولی برای مقابله با سفته‌بازی‌های مخرب و شفاف‌سازی جریان نقدینگی در کشور است.

رکورد عجیب تراکنش‌های بانکی یک جوان ۲۴ ساله

در میان این افراد، یک مورد عجیب توجه را جلب می‌کند؛ یک جوان ۲۴ ساله شناسایی شده است که به تنهایی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته است. این میزان گردش مالی برای یک فرد با این سن و سال، عمق فعالیت‌های مشکوک و سازمان‌یافته را نشان می‌دهد.

آخرین وضعیت معاملات در مرکز مبادله ارز

سخنگوی بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تشریح وضعیت حجم معاملات در بازار رسمی پرداخت و آمارهای مربوط به مرکز مبادله ارز و تالار دوم را ارائه کرد:

این آمارها نشان‌دهنده فعالیت مستمر بازار رسمی ارز و تلاش بانک مرکزی برای پاسخگویی به تقاضای مشروع و واقعی بازار است.