آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «اخلال ارزی».
اخلال ارزی
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع اخلال ارزی رو برات این پایین گذاشتیم!
بازداشت متهم فراری پرونده اخلال ارزی در پیرانشهر ادامه مطلب
- 🚔 متهم فراری پرونده اخلال ارزی در پیرانشهر بازداشت شد.
- 💶 تعهدات ارزی رفع‌نشده متهم ۵۱ میلیون یورو اعلام شد.
- 💰 ارزش تعهدات ارزی، معادل ۱۰ همت عنوان شده است.
- ⚖️ متهم با قرار تأمین کیفری به زندان معرفی شد.
- 🧾 پرونده فرار مالیاتی به ارزش ۲ همت نیز تشکیل شده است.
کشف اخلال ۲۲۰۰ میلیارد ریالی در نظام ارزی و دستگیری یک متهم در کردستان
ادامه مطلب
- 🚨 کشف اخلال ۲۲۰۰ میلیارد ریالی در نظام ارزی توسط پلیس کردستان.
- 🕵️♂️ دستگیری مدیرعامل یک شرکت به اتهام فروش شمش طلا در بازار آزاد.
- 💰 عدم ایفای تعهدات ارزی پس از صدور حواله و عرضه مواد پالایشی.
- ⚖️ متهم به مراجع قضایی معرفی شد.
- 🛡️ پلیس بر مقابله جدی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد.
شناسایی ۶۲ شبکه قاچاق ارز با گردش مالی ۶۳۰ همتی؛ تنها ۲٪ فعالیت‌ها رسمی است ادامه مطلب
- 🕵️♂️ شناسایی ۱۷۴ شخص در ۶۲ شبکه قاچاق ارز توسط مرکز اطلاعات مالی.
- 💰 گردش مالی این شبکه‌ها ۶۳۰ همت (۶ میلیارد یورو) با فقط ۲٪ ثبت رسمی.
- 📉 کاهش فعالیت صرافی‌های مجاز و افزایش فعالیت صرافی‌های غیرمجاز.
- 📊 بانک مرکزی نیز ۲۵۱ مظنون به اخلال در شبکه ارزی را شناسایی کرده است.
- 🛠️ نیاز به دسترسی جامع به داده‌های بانکی و ابزارهای رصد برخط.
عملیات بزرگ بانک مرکزی: مسدودسازی حساب ۲۵۱ مظنون با گردش ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی ادامه مطلب
- 🔒 مسدودسازی حساب ۲۵۱ مظنون اخلال در بازار ارز.
- 💰 گردش مالی این افراد به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.
- 🏦 بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به این افراد بود.
- 🛑 ارسال پرونده ۲۵۱ نفر و ۱۳ مظنون دیگر به قوه قضائیه.
- 📈 حجم معاملات مرکز مبادله ارز: ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار.