آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «مفاسد اقتصادی».
مفاسد اقتصادی
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع مفاسد اقتصادی رو برات این پایین گذاشتیم!
مقابله با پولشویی؛ کشف ۳۲ پرونده کلان با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومان
ادامه مطلب
- ⚠️ ریشه جرایم در قاچاق کالا، ارز و اخلال در سیستم بانکی کشور است
شناسایی ۷۷ مرکز و ضبط ۶۷۰ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در بوشهر ادامه مطلب
- ⚠ ️ شناسایی ۷۷ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در استان بوشهر
- 🖥 ضبط ۶۷۰ دستگاه ماینر در عملیات‌های اخیر کمیسیون
- ⚡ بهره‌گیری از پایش مکانیزه مصرف برق برای کشف ماینرها
- 📈 ارتقای رتبه عملکرد بوشهر در مبارزه با مفاسد اقتصادی
- 📜 الزام دریافت مجوز از سازمان صنعت برای فعالیت‌های قانونی
تعهدات ارزی ایفا‌نشده؛ بازگشت ۲۰ میلیارد یورو به کشور و بازداشت ده‌ها متهم اقتصادی ادامه مطلب
- ⚖️ بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو تعهدات ارزی ایفا‌نشده به چرخه اقتصادی
- 📊 رسیدگی به ۷۰۰ پرونده متخلفان در دادسراهای جرایم اقتصادی کشور
- 🚨 صدور قرار بازداشت و وثیقه سنگین برای ده‌ها مدیرعامل و متخلف
- 💳 کشف بدهی ۱.۷ میلیارد یورویی در پرونده‌های سوءاستفاده از کارت بازرگانی
- 🔍 شناسایی متهمان و توقیف اموال متخلفان ارزی در سراسر کشور
ورود دیوان محاسبات به پرونده درآمدهای نفتی و ارجاع ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا ادامه مطلب
- ⚖️ ورود دیوان محاسبات به پرونده انتقال درآمدهای نفتی
- 📑 ارسال پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌ها به دادسرا
- 💰 انتقاد از تحمیل کارمزدهای سنگین و رسوب طولانی منابع
- 🔍 بررسی تعارض منافع و تخفیفات غیرمتعارف در قراردادها
- 🏛️ پیگیری قانونی قصور مسئولان وزارت نفت و بانک مرکزی
صدور حکم قطعی پرونده قاچاق ۱۰۷ میلیون دلاری ارز و جریمه ۲۵۰۰ میلیاردی متهمان ادامه مطلب
- ⚖️ صدور حکم قطعی پرونده قاچاق سازمان‌یافته ارز در دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی
- 💵 کشف تخلف مالی گسترده شامل ۱۰۷ میلیون دلار و ۱.۱ میلیون یورو با اسناد صوری
- 💰 محکومیت ۳ متهم پرونده به پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی، حبس و شلاق
تهاتر ۱۶۷۳ میلیارد تومان از اموال شرکت‌های تراستی و توقیف گسترده دارایی‌ها ادامه مطلب
- ⚖️ تهاتر ۱۶۷۳ میلیارد تومان از اموال شرکت‌های تراستی توسط قوه قضاییه
- 💰 وصول مبالغ ارزی شامل ۵۰ میلیون دلار، ۵۵ میلیون یورو و ۵۳ میلیون درهم
- 🚗 توقیف ۸۶ خودروی لوکس و ۸۶ واحد آپارتمان در راستای وصول تعهدات ارزی
- 🏗 ضبط ۱۸۷ قطعه زمین به مساحت بیش از ۱.۸ میلیون متر مربع
- 🏭 توقیف دو ملک کارخانه‌ای به متراژ ۳۲ هزار متر مربع
تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی به ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ادامه مطلب
- ⚖️ تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی به مفاسد ارزی
- 💰 شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده
- 🔄 بازگشت ۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور
- 💳 شناسایی شبکه‌های سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی
- 🏛 تشکیل پرونده قضایی برای ۴ معاون وزارت صمت
کشف فرار مالیاتی ۶۵۳۰ میلیارد ریالی یک شرکت در لرستان ادامه مطلب
- ⚖️ کشف پرونده فرار مالیاتی به ارزش ۶۵۳۰ میلیارد ریال در استان لرستان
- 🔍 شناسایی تخلف توسط پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی
- 💼 بازداشت یکی از متهمان اصلی پرونده و ارجاع به مرجع قضایی
- 🛡 تأکید بر برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و صیانت از حقوق بیت‌المال
انحلال شبکه سازمان‌یافته اخلال اقتصادی در کردستان با ۶۴ هزار میلیارد ریال تخلف ادامه مطلب
- ⚖️ انحلال شبکه سازمان‌یافته اخلال اقتصادی در کردستان
- 💰 ارزش تخلفات مالی این شبکه ۶۴ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال اعلام شد
- 👥 بازداشت سرشبکه اصلی به همراه ۳۲ تن از اعضای مرتبط
- 📄 کشف بیش از ۱۲۰۰ فقره اسناد گمرکی جعلی
- 🔍 اتهامات شامل عدم اجرای تعهدات ارزی و سوءاستفاده از وکالتنامه‌های تجاری
بررسی تحقیق و تفحص از کشتیرانی و مفاسد بانک آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه مطلب
- 🗓️ نشست ۱۹ بهمن کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور مسئولان برگزار شد.
- 🚢 درخواست تحقیق و تفحص از کشتیرانی در خصوص بازگشت ارز صادرات بررسی شد.
- 🏦 عملکرد بانک مرکزی در پرونده مفاسد بانک آینده بررسی گردید.
- 📝 استعلام‌های لازم از بانک مرکزی برای کشتیرانی دریافت می‌شود.
- 📊 فرآیند گزیر بانک آینده در کمیته بانکداری ارزی و پولی بررسی خواهد شد.
کشف انبار بزرگ احتکار کالاهای اساسی با ارزش ۲۱ میلیارد ریال در ایلام ادامه مطلب
- 🚨 کشف انبار احتکار کالاهای اساسی در شهر ایلام
- 💰 ارزش محموله احتکارشده، ۲۱ میلیارد ریال برآورد شد
- 🚔 عملیات توسط پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام
- 👤 یک متهم دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی شد
- ✅ برخورد قاطع با احتکار، اولویت مهم نیروی انتظامی
داور نامدار دبیر کارگروه مبارزه با زمین‌خواری شد؛ ابلاغ مأموریت‌های کلیدی برای مقابله با فساد ادامه مطلب
- 👑 انتصاب داور نامدار به سمت دبیر کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری.
- ✍️ حکم توسط سعید نورایی، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد.
- 📜 استناد حکم به مصوبات بیستمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد.
- 🔍 تأکید بر آسیب‌شناسی عملکرد و شناسایی گلوگاه‌های فساد در حوزه زمین.
- 🗓️ لزوم اجرای آمایش سرزمینی و حدنگاری اراضی برای پیشگیری.