آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «تامین مالی تروریسم».
تامین مالی تروریسم
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع تامین مالی تروریسم رو برات این پایین گذاشتیم!
فعال حقوق بشر کشمیری با وجود وثیقه در یک پرونده، همچنان در زندان باقی می‌ماند
ادامه مطلب
- ⚖️ دادگاه عالی دهلی به خرم پرویز، فعال حقوق بشر کشمیری، وثیقه اعطا کرد.
- ⛓️ پرویز با وجود وثیقه در یک پرونده، به دلیل پرونده‌ای دیگر همچنان در زندان می‌ماند.
- 🗓️ او تقریباً پنج سال است که در هند زندانی است.
- accusation اتهامات شامل «تامین مالی تروریسم» و جذب شورشیان است.
- 📉 نرخ محکومیت در قانون UAPA در کشمیر کمتر از 1 درصد است.
برنامه‌های جامع بیمه مرکزی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه مطلب
- ⚠️ اصلاح رویه‌های فروش بیمه زندگی برای شناسایی ذی‌نفع نهایی.
- 📊 تقویت سامانه سنهاب برای بهبود شناسایی مشتری (KYC).
- 🏛️ بیمه مرکزی تنظیم‌گر صندوق‌های بیمه بزرگ مانند آتیه‌سازان حافظ می‌شود.
- 👥 شرکت‌های بیمه موظف به تشکیل واحد تخصصی مبارزه با پولشویی هستند.
- ⚖️ تدوین مجازات‌های بازدارنده برای شرکت‌های بیمه متخلف.
بررسی CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام: ورود به ماه هفتم و پایان مهلت قانونی ادامه مطلب
- 🗓️ بررسی CFT در مجمع تشخیص وارد ماه هفتم شد، در حالی که مهلت قانونی ۶ ماهه به پایان رسیده است.
- 🏛️ جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد.
- 👤 آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست جلسه بررسی لایحه CFT را بر عهده داشت.
- 📝 ایرادات شورای نگهبان به مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ لایحه CFT بررسی شد.
- 🔄 این سومین نشست صحن مجمع بود و ادامه مباحث به جلسه آتی موکول شد.
بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ادامه مباحث به جلسه آتی موکول شد ادامه مطلب
- 🗓️ جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد.
- 👤 آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت.
- 📝 بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT در دستور کار بود.
- ⚖️ ایرادات شورای نگهبان به مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ لایحه بررسی شد.
- 🔄 این سومین نشست مجمع پیرامون CFT بود و ادامه آن به جلسه بعد موکول شد.
هادی خانی: ایران با شبکه‌ای پیچیده از نهادهای بین‌المللی در پرونده «اف‌ای‌تی‌اف» مواجه است ادامه مطلب
- ⚠️ ایران با «اف‌ای‌تی‌اف» طرف نیست، بلکه با شبکه‌ای از نهادهای بین‌المللی مواجه است.
- 📊 بیش از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» را تایید کرده‌اند.
- 🚫 ایران به دلیل عدم تکمیل برنامه اقدام، در لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» قرار گرفته است.
- 🇰🇵 محدودیت‌های ایران کمتر از کره شمالی است؛ بانک‌ها و صرافی‌ها فعالند.
- 📝 از ۴۰ بند برنامه اقدام، ۱۷ بند پوشش داده شده و تصویب CFT ضروری است.
لایحه CFT با حضور روسای قوه مقننه و قضائیه در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد. ادامه مطلب
- ⚖️ لایحه CFT در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
- 👥 جلسه به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه برگزار گردید.
- 📜 گزارش کمیسیون مشترک مجمع در خصوص این لایحه ارائه شد.
- 🔍 نماینده شورای نگهبان ایرادات شورا را بیان کرد.
- ⏳ ادامه مباحث به جلسه بعدی موکول شد.
بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه مطلب
- 📅 بررسی لایحه CFT امروز در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود.
- 🗓 لایحه در مهر 1397 به تصویب مجلس دهم رسید اما به دلیل اختلاف نظر مسکوت ماند.
- 🤝 با روی کار آمدن دولت چهاردهم و درخواست مسعود پزشکیان، این لایحه دوباره در دستور کار قرار گرفت.
- 🔍 حساسیت اعضای مجمع نسبت به لایحه CFT بیشتر از لایحه پالرمو است.
- 📊 لایحه پالرمو بعد از 5 جلسه بررسی در کمیسیون و 3 جلسه در صحن، به شکل مشروط تصویب شد.