آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «حساب‌های اجاره‌ای».
حساب‌های اجاره‌ای
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع حساب‌های اجاره‌ای رو برات این پایین گذاشتیم!
کشف شبکه بزرگ فرار مالیاتی با ۵۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی پنهان
ادامه مطلب
- 🚨 کشف شبکه فرار مالیاتی با ۵۰ هزار میلیارد ریال تراکنش پنهان.
- 👤 سوءاستفاده از هویت افراد بی‌بضاعت برای حساب‌های اجاره‌ای.
- 💸 وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات معوق از شبکه مجرمانه.
- ⚖️ مختومه شدن ۱۳ پرونده فرار مالیاتی به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال.
- ⚠️ هشدار نسبت به عواقب حقوقی واگذاری حساب‌های بانکی به دیگران.
هشدار بانک مرکزی به بانک‌ها: نظارت سخت‌گیرانه در راه است ادامه مطلب
- ⚠️ بانک مرکزی بر تشدید نظارت بر بانک‌ها تاکید کرد.
- 🏦 هدف مهار رقابت ناسالم در نظام بانکی است.
- 💳 مقابله با حساب‌های اجاره‌ای در دستور کار قرار گرفت.
- ⚖️ بانک‌های ناتراز تحت نظارت سخت‌گیرانه قرار می‌گیرند.
- 🚨 این اقدام هشداری جدی به تمامی بانک‌ها محسوب می‌شود.
دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد برای نظارت هوشمندانه بر تراکنش‌های بانکی ادامه مطلب
- 📜 ابلاغ دستورالعمل جدید مبارزه با پولشویی توسط وزارت اقتصاد.
- 🏦 موسسات اعتباری موظف به رصد تراکنش‌ها و تعیین سطح فعالیت مشتریان.
- ⚠️ در صورت مغایرت مالی، مشتری یک هفته فرصت ارائه توضیحات دارد.
- 🚫 عدم مراجعه مشتری منجر به محدودیت برداشت روزانه تا ۱۰ میلیون تومان می‌شود.
- 📈 این دستورالعمل به شفافیت تراکنش‌ها و کاهش جرایم مالی کمک می‌کند.
افشای شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی در بازار موبایل تهران ادامه مطلب
- 🚨 پرونده پولشویی و فرار مالیاتی گسترده در بازار موبایل تهران فاش شد.
- 💸 متهم اصلی، سهیل، بیش از ۱۰۰ شرکت صوری به نام خود و خانواده‌اش ثبت کرده است.
- 💰 گردش مالی حساب‌های اجاره‌ای به میلیاردها تومان می‌رسید؛ کمیسیون ۰.۵ تا ۱ درصد.
- 💳 افراد ناآگاه ماهانه ۵ تا ۱۵ میلیون تومان برای اجاره حساب‌های بانکی دریافت می‌کردند.
- ⚠️ پلیس و سازمان مالیاتی درباره عواقب جدی اجاره حساب‌ها هشدار دادند.